تحقيق في غسيل الأموال المحتمل عبر ماكينات القمار بنوادي NSW

بالتعاون مع هيئة الخمور والألعاب المستقلة في نيو ساوث ويلز واللجنة الأسترالية للاستخبارات الجنائية، توصلت لجنة مكافحة الجريمة إلى أن اللاعبين راهنوا بمبلغ 85.0 مليار دولار أسترالي (45.7 مليار جنيه إسترليني / 53.7 مليار يورو / 60.9 مليار دولار أمريكي) على ماكينات البوكر في الحانات والنوادي خلال عام 2020.

ومع ذلك، قال مايكل بارنز، مفوض لجنة مكافحة الجريمة في نيو ساوث ويلز، إنه من غير الواضح مقدار الأموال التي تمثل عائدات الجريمة التي يتم غسلها من قبل أو نيابة عن العصابات الإجرامية.

وأضاف بارنز أنه نظراً لحجم الأموال المتداولة، فمن المعقول الاشتباه في وجود مستوى معين من النشاط الإجرامي.

وعليه، تدعو اللجنة أفراد الجمهور والأكاديميين المهتمين بالمجال والموظفين الحاليين أو السابقين في الحانات أو النوادي لتقديم مذكرات إلى التحقيق. وستظل هذه العملية مفتوحة حتى 28 يناير 2022.

وقال بارنز: "نحن لا نبدأ بأي تصورات مسبقة عن مدى هذا النشاط الإجرامي". "نحن نعلم أن الحانات والنوادي تقدم خدمات مجتمعية قيمة ونحن على ثقة من أن ClubsNSW، وهي الهيئة الرئيسية للصناعة، ملتزمة باستئصال الأعمال غير القانونية."

"ومع ذلك، نتوقع أن يكشف المحققون والباحثون في البيانات والمحامون وضباط المخابرات الخبراء الذين يعملون في هذا المشروع عن أنشطة لم تكن معروفة سابقاً للمشغلين أو المنظمين والتي ستساعد على ضمان بقاء الحانات والنوادي مربحة مع حماية المجتمع."

تأتي الدعوة لتقديم المذكرات بعد أن قامت هيئة الخمور والألعاب في نيو ساوث ويلز هذا الشهر بتغريم مراهن الرهان روب ووترهاوس مبلغ 4500 دولار أسترالي بسبب الإعلانات غير القانونية المتعلقة بالمقامرة في الولاية.

وقالت هيئة الخمور والألعاب في ولاية نيو ساوث ويلز إنها استجابت لتقارير تفيد بأن روب ووترهاوس كان يقدم "عرضاً لخمسة تعزيزات يومية"، حيث يمكن للاعبين الحصول على احتمالات محسنة لما يصل إلى خمسة رهانات يومياً، على موقعه على الإنترنت RobWaterhouse.com وحسابه على تويتر.

ووجهت إلى ووترهاوس تهم بارتكاب مخالفات بموجب قانون المراهنات والسباقات لعام 1998 تتعلق بنشر إعلانات محظورة متعلقة بالمقامرة.